证券代码：003000      证券简称：劲仔食品          公告编号：2023-046

               劲仔食品集团股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开情况

  现场会议时间：2023 年 4 月 18 日（星期三）下午 15：00；

  网络投票时间：2023 年 4 月 18 日，其中：

  A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月

  B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 18

日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。

会议室。

所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

  出席本次会议的股东共 12 人，代表股份代表公司股份数合计 229,504,067

股，占公司股份总数的 50.8766 %。其中，通过现场和网络投票的股东 10 人，代

表有表决权的股份 228,804,067 股，占上市公司总股份的 50.7215％。公司董事会

秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律

师对本次会议进行了现场见证。

  出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份 209,498,267 股，占上市

公司总股份的 46.4417%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 208,798,267

股，占上市公司总股份的 46.2866％。

   通过网络投票的股东 7 人，代表股份 20,005,800 股，占上市公司总股份的

   通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 20,005,800 股，占上市公司

总股份的 4.4349％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上

市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 20,005,800

股，占上市公司总股份的 4.4349％。

   三、议案审议和表决情况

   表决结果：同意 228,804,067 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0％。

   其中，中小投资者表决情况为：同意 20,005,800 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。

   回避表决情况：关联股东丰文姬、康厚峰回避表决。

   本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所

持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

   表决结果：同意 228,804,067 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0％。

   其中，中小投资者表决情况为：同意 20,005,800 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。

  回避表决情况：关联股东丰文姬、康厚峰回避表决。

  本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所

持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

相关事宜的议案》

  表决结果：同意 228,804,067 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 20,005,800 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。

  回避表决情况：关联股东丰文姬、康厚峰回避表决。

  本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所

持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

  四、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认

为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和

表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、

有效。”

  五、备查文件

二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

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